مونتريال – صدى أونلاين

قضت محكمة ألمانية بسجن الإسرائيلي-الكندي شاي بنحامو (Shay Benhamou) أربع سنوات، بعد إدانته بالمشاركة في شبكة احتيال استثماري دولية واسعة النطاق، استخدمت مئات المنصات الوهمية لاستدراج ضحايا حول العالم، فيما تقدر الشرطة الألمانية أن الخسائر المرتبطة بالبنية التقنية التي وفرتها شركته قد تصل إلى نحو 972 مليون يورو، أي قرابة 1.5 مليار دولار كندي.

وبحسب تحقيق نشره Bureau d’enquête ضمن مشروع صحفي دولي قاده European Investigative Collaborations (EIC) وشارك فيه تسع وسائل إعلام أوروبية، كان بنهامو يدير شركة Airsoft الإسرائيلية، التي طورت برنامجاً استخدمته أكثر من 500 منصة استثمار وهمية بين عامي 2015 و2023.

وكانت تلك المواقع تظهر للضحايا كما لو أنهم يجرون استثمارات حقيقية وأن أموالهم تحقق أرباحاً، في حين كانت جزءاً من عمليات احتيال استهدفت آلاف الأشخاص في دول مختلفة.

خسائر بالملايين في كندا

وللقضية امتداد كندي مباشر. فوفق بيانات جزئية من المركز الكندي لمكافحة الاحتيال أوردها التحقيق، بلغت الخسائر المعروفة في كندا وحدها 11.7 مليون دولار على الأقل.

كما أصدرت هيئة الأسواق المالية في كيبيك (AMF) تحذيرات بشأن عدد من المنصات التي استخدمت برنامج Airsoft، بينما شاركت أجهزة أمنية في إسرائيل وأوروبا وشرطة الخيالة الملكية الكندية في التحقيقات المرتبطة بالشبكة.

ويلفت التحقيق إلى أن المعلومات التي جمعها أحد الضحايا الكنديين لعبت دوراً مهماً في مساعدة السلطات الألمانية على ملاحقة Airsoft ومسؤوليها.

من مونتريال إلى إدارة Airsoft

وتبرز في القضية علاقة بنحامو الوثيقة بمونتريال. فقد وُلد في إسرائيل، ثم هاجر مع أسرته إلى مونتريال عام 1982 وهو طفل، ودرس التمويل في جامعة كونكورديا خلال تسعينيات القرن الماضي.

وتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة Airsoft عام 2015، وبقي في هذا الموقع حتى منتصف عام 2021.

وخلال محاكمته في ألمانيا، أقر بنحامو بأنه سهّل عمليات الاحتيال وهو على علم بها، وبأن مجموعات احتيالية استخدمت العلامات التجارية والمنصات التي وفرتها Airsoft للاحتيال على عملائها.

وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات على خلفية المساعدة في عمليات احتيال بلغت قيمتها في القضايا التي تناولها الحكم نحو 110 ملايين دولار.

وبحسب التقرير، يُتوقع أن يخرج بنحامو من السجن قبل نهاية عام 2026 بسبب احتساب الفترة التي أمضاها رهن الاحتجاز.

نحو مليوني دولار لـ28 ضحية

وأُلزم بنحامو أيضاً بإعادة ما يقارب مليوني دولار إلى 28 ضحية في ألمانيا تقدموا بمطالبات مدنية.

إلا أن هذا الرقم لا يمثل الحجم الإجمالي المقدر لعمليات الاحتيال المرتبطة بمنصات Airsoft. فالشرطة الألمانية قدرت، وفق التحقيق، أن البرنامج الذي وفرته الشركة لمنصات الاحتيال ربما ساهم في سرقة 972 مليون يورو، ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار كندي.

ومن المهم التمييز بين الرقمين: 110 ملايين دولار مرتبطة بعمليات الاحتيال التي تناولتها إدانة بنهامو، بينما 1.5 مليار دولار هو تقدير أوسع للشرطة الألمانية لحجم الأموال التي يُعتقد أن منظومة Airsoft ساعدت على الاستيلاء عليها.

علاقاته بكندا استمرت

وبحسب الوثائق التي استند إليها التحقيق، لم تنقطع علاقات بنحامو بكندا بعد انتقال نشاطه إلى الخارج.

ففي عام 2018، أظهرت بيانات مصرفية مسرّبة استخدام بطاقة ائتمان تابعة لـAirsoft في مطعم وسط مونتريال. وفي العام نفسه، أنشأ شركة في بريتيش كولومبيا للمساهمة في تمويل إنشاء عملة INX المشفرة.

وفي عام 2021، أسس مع شقيقه شركة للقروض الخاصة في مونتريال.

كما يشير التحقيق إلى أنه واجه في إسرائيل عام 2023 اتهامات بالتهرب الضريبي وغسل أموال تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار.

ملاحقات دولية مستمرة

ولم تقتصر القضية على بنهامو. فقد أُلقي القبض على نحو عشرة أشخاص آخرين، بينهم موظفو اتصالات وأشخاص أدينوا بغسل الأموال، في دول امتدت من ألمانيا إلى أوكرانيا وبلغاريا.

كما أصدرت الشرطة الألمانية مذكرات توقيف بحق مسؤولين آخرين في Airsoft، ومن بينهم المالك الرئيسي للشركة Rony Hadjedj.

وبحسب التحقيق، فإن هاجدج، وهو فرنسي مطلوب منذ سنوات وعاش في إسرائيل تحت اسم مستعار، محتجز حالياً في المغرب وتستهدفه إجراءات لتسليمه.

أما بنحامو، فلم يستجب لطلبات الصحفيين لإجراء مقابلة معه بشأن التحقيق.

وتكشف القضية، وفق مشروع Fake Trade الاستقصائي، جانباً من البنية الدولية المعقدة للاحتيال الاستثماري الإلكتروني، حيث لا تقتصر العملية على إنشاء موقع مزيف، وإنما تعتمد على برمجيات ومنصات واتصالات وتحويلات مالية وشبكات تعمل عبر حدود عدة دول.

*صورة Shay Benhamou: حساب Airsoft Ltd. على Instagram / تصميم صدى أونلاين

*المصدر للتقرير: Bureau d’enquête / TVA Nouvelles، ضمن تحقيق Fake Trade بقيادة European Investigative Collaborations (EIC).